Osuuskuntakokous 2024

20.6.24/el

OSUUSKUNTAKOKOUS

Aika Sunnuntai 16.6.2023 klo 14.00

Paikka Piikkiön OP kokoustila

Hadvalantie 10, 21500 Kaarina

PÖYTÄKIRJA

ASIALISTA

1. KOKOUKSEN AVAUS

2. VALITAAN KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA, SIHTEERI, PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT

3. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Liite 1

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

5. ESITETÄÄN TILINPÄÄTÖS KAUDELTA 1.1.2023-31.12.2023 Liite 2

6. VAHVISTETAAN TILINPÄÄTÖS

7. PÄÄTETÄÄN VASTUUVAPAUDESTA Liite 3

8. PÄÄTETÄÄN YLIJÄÄMÄN KÄYTÖSTÄ

9. MÄÄRÄTÄÄN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN PALKKIOT

10. VALITAAN HALLITUKSEN JÄSENET EROVUOROISTEN TILALLE

11. VALITAAN TILINTARKASTAJA JA VARATILINTARKASTAJA

12. VEDEN JA JÄTEVEDEN HINNAN MÄÄRÄÄMINEN

13. LIITTYMÄHINNAT

14. TALOUSARVIO 2023 Liite 4

15. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS VESIOSUUSKUNNAN NYKYTILAAN

16. PERUSMAKSUN PERIMINEN TILANTEESSA, JOSSA ON TÄYSLIITTYMÄ, MUTTA JOSSA LIITTYMÄÄ EI OLE OTETTUKÄYTTÖÖN

17. MUUT ASIAT (ei päätösasioita)

18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

OSUUSKUNTAKOKOUS 20.6.24el

Aika Sunnuntai 16.6.2024 klo 14.00

Paikka Piikkiön OP kokoustila

Hadvalantie 10, 21500 Kaarina

PÖYTÄKIRJA

1. KOKOUKSEN AVAUS

Kalervo Korvensyrjä avasi kokouksen.

2. VALITAAN KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA, SIHTEERI, PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT

Päätös:

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ilpo Nurmi, sihteeriksi Eija Luoto ja pöytäkirjantarkistajiksi Marjatta Nikkola ja Pentti Nikkola.

3. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettaneen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Liite 1

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Esityslista toimitettiin 6.6.24.

Päätös:
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. ESITETÄÄN TILINPÄÄTÖS KAUDELTA 1.1.2023-31.12.2023

Käsitellään tilinpäätös, tase ja talousarvion toteutuminen. Liite 2

Päätös:

Käsiteltiin tilinpäätös, tase ja talousarvio vuodelta 2023.

6. VAHVISTETAAN TILINPÄÄTÖS

Vahvistettaneen tilinpäätös.

Päätös:

Vahvistettiin tilinpäätös kaudelat 1.1.2023-31.12.2023.

7. PÄÄTETÄÄN VASTUUVAPAUDESTA

Tilintarkastaja Kirsi Patrikainen on toimittanut lausunnon, jossa puoltaa vastuuvapauden myöntämistä. Todettaneen tilintarkastajan lausunto, joka oli toimitettu kokouskutsu-materiaalin mukana jäsenille.

Myönnettäneen tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille.

Liite 3

Päätös:

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille.

8. PÄÄTETÄÄN YLIJÄÄMÄN KÄYTÖSTÄ

Hallitus esittää, että tilikauden tappio kirjataan edellisten tilikausien ylijäämä/alijämätilille ja katetaan tulevien vuosien ylijäämillä.

Päätös:

Päätettiin kirjata tilikauden tappio edellisten tilikausien ylijäämä/alijämätilille ja katetaan tulevien vuosien ylijäämillä.

9. MÄÄRÄTÄÄN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN PALKKIOT

Hallituksen kokouspalkkiot ovat olleet:

- sihteeri 80 euroa/alkava kaksi tuntia ja sen jälkeen 40 euroa/alkava tunti

- muut hallituksen jäsenet 60 euroa/alkava kaksi tuntia ja sen jälkeen 30 euroa/alkava tunti

Hallitus esittää kokouspalkkioiden pitämistä samana. Hallitus esittää, että puheenjohtajan kuukausipalkkio määritellään hallituksen kokouksessa.

Päätös:

Kokouspalkkiot vuonna 2024 pidetään samana kuin edellisenä vuonna.

- sihteeri 80 euroa/alkava kaksi tuntia ja sen jälkeen 40 euroa/alkava tunti

- muut hallituksen jäsenet 60 euroa/alkava kaksi tuntia ja sen jälkeen 30 euroa/alkava tunti

Puheenjohtajan kuukausipalkkio määritellään hallituksen kokouksessa.

10. VALITAAN HALLITUKSEN JÄSENET EROVUOROISTEN TILALLE

Erovuorossa ovat Tapio Koskenvoima, Tuomas Illukka, Jukka Wiksröm ja varajäsenet Mari Alanko ja Mika Vaihekoski. Koskenvoima, Illukka ja Wikström ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä, samoin varajäsenet Alanko ja Vaihekoski seuraavalle kaudelle.

Päätös:

Erovuoroisten tilalle varsinaisiksi jäseniksi valittiin Tapio Koskenvoima, Tuomas Illukka ja Jukka Wikström. Varajäseniksi valittiin Mari Alanko ja Mika Vaihekoski.

Hallituksen kokoonpano

Varsinaiset jäsenet

Kalervo Korvensyrjä 2023-2024*

Eija Luoto 2023-2024*

Tarvo Kotamäki 2023-2024*

Tapio Koskenvoima 2024-2025

Tuomas Illukka 2024-2025

Jukka Wikström 2024-2025

Varajäsenet

Mari Alanko 2024*

Mika Vaihekoski 2024*

*erovuoro 2025 osuuskuntakokous

11. VALITAAN TILINTARKASTAJA JA VARATILINTARKASTAJA

Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan Kirsi Patrikainen HT, KTL ja varatilintarkastajaksi Erja Valtare KHT.

Päätös:

Tilintarkastajaksi valittiin Kirsi Patrikainen HT, KTL ja varatilintarkastajaksi Erja Valtare KHT.

12. VEDEN JA JÄTEVEDEN HINNAN MÄÄRÄÄMINEN

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää, että veden ja jäteveden hinta pidetään samana kuin vuonna 2023.

Veden hinta on ollut 2,69 euroa/kuutiometri ja jäteveden 3,48 euroa/kuutiometri (sisältää ALV).

Todettaneen lisäksi, että vesiosuuskunta seuraa tarkasti Kaarinan kaupungin hintoja ja mikäli kaupunki nostaa hintoja, sama nosto tulee vesiosuuskunnan hintoihin.

Aiemmin päätetyn mukaisesti vesiosuuskunta lisää 10% katteen kaupungin hintojen päälle.

Päätös:

Veden ja jäteveden hinta pidetään samana kuin vuonna 2023.

Veden hinta on vuonna 2024 2,69 euroa/kuutiometri ja jäteveden 3,48 euroa/kuutiometri (sisältää ALV).

Vesiosuuskunta seuraa tarkasti Kaarinan kaupungin hintoja ja mikäli kaupunki nostaa hintoja, sama nosto tulee vesiosuuskunnan hintoihin.

Aiemmin päätetyn mukaisesti vesiosuuskunta lisää 10% katteen kaupungin hintojen päälle.

13. LIITTYMÄHINNAT

Hinnat vuonna 2024 tulivat voimaan 1.1.24

Täysliittymä 16.500 euroa

Vesi 7.000 euroa (pysyi samana)

Päätös:

Liittymähinnat vuonna 2024 ovat

Täysliittymä 16.500 euroa

Vesi 7.000 euroa

14. TALOUSARVIO 2024

Käsiteltäneen ja hyväksyttäneen talousarvio vuodelle 2024.

Liite 4

Päätös:

Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2024.

15.HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS VESIOSUUSKUNNAN NYKYTILAAN

Kuultiin Kalervo Korvensyrjän tilannekatsaus. Neuvottelun Kaarinan kaupungin kanssa toiminta-alueen määrittämiseksi ovat kesken. Ongelmana on, että Kaarinan kaupungin mukaan liittyminen vesiosuukuntaan olisi pakollinen, jos kiinteistö sijaitsee 20 metriä runkolinjasta. Vesiosuuskunnan käsitys asiasta on toinen: Mikäli kiinteistö sijaitsee 200 metrin etäisyydellä runkolinjasta (hajasijoitusalue) tulisi liittymisen olla pakollinen. Neuvotteluissa on tullut esille, että kaupunki ehkä hyväksyisi 100 m. Asiaa ollaan viemässä tekniseen lautakuntaan. Kalervo Korvensyrjä jatkaa neuvotteluja.

16.PERUSMAKSUN PERIMINEN TILANTEESSA, JOSSA ON TÄYSLIITTYMÄ, MUTTA JOSSA LIITTYMÄÄ EI OLE OTETTU KÄYTTÖÖN

Vuosikokous 2023 edellytti hallitusta laatimaan selvityksen asiasta, joka liittyy osuuskuntakokouksen 2019 päätökseen periä perusmaksu myös niiltä, joilla on täysliittymä, mutta jotka eivät ole ottaneet sitä käyttöön.

Vuosikokous päätti 19.5.2019 (§14 Talousarvio), että perusmaksu peritään täysimääräisenä myös niistä liittymistä, joita ei ole otettu käyttöön (kokouksessa saatu uusi esitys). Perusteena oli, että käyttämättömät liittymät aiheuttavat osuuskunnalle kustannuksia, esimerkiksi jäteputken tukkeutuminen vuosien aikana niin pahasti, että sitä ei saada paineella auki. On tapauksia, joissa putken avaamisen sijasta on jouduttu kaivamaan uusi putki.
Erikseen tätä asiaa ei ollut kirjattu esityslistassa. Asia oli kirjattu liitteenä olleessa hallituksen esityksiä -liitteessä.

Yksi jäsen on reklamoinut asiasta, ja päätöksentekoa on selvitelty juristin kanssa. Muiden vastaavassa tilanteessa olevien kanssa asiaan on löydetty ratkaisu. Juristi Tommi Siron selvityksen mukaan päätöksen tekoon sisältyi epätarkkuuksia vuoden 2019 vuosikokouksessa. Tästä syystä asia on uudestaan päätettävänä tässä pykälässä.

Hallituksen päätösesitys:

Hallitus esittää, että perusmaksun ja lainanlyhennysmaksun veloitusta jatketaan niiltä kiinteistöiltä, joilla liittymää ei vielä ole otettu käyttöön. Perintää reklamaation tehneen jäsenen kohdalla ei jatketa, mutta tämän liittymän mahdolliset käyttöönottokustannukset veloitetaan liittyjältä.

Asiasta käytiin vilkas keskustelu.

Yksi osakas vastusti esitystä. Vastustusta ei kannatettu. Hallituksen esitystä kannatettiin.

Päätös:

Päätetiin, että perusmaksun ja lainanlyhennysmaksun veloitusta jatketaan niiltä kiinteistöiltä, joilla liittymää ei vielä ole otettu käyttöön. Perintää reklamaation tehneen jäsenen kohdalla ei jatketa, mutta tämän liittymän mahdolliset käyttöönottokustannukset veloitetaan liittyjältä.

17.MUUT ASIAT (ei päätösasioita)

Ei muita asioita.

18.KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.49.

Liitteet:

Liite 1: Osallistujalista

Liite 2: Tilinpäätös, tase, talousarvion toteutuminen 2023

Liite 3: Tilintarkastajan lausunto

Liite 4: Talousarvio vuodelle 2024

Liite 5: Valtakirja

Kokouksen vakuudeksi

Piikkiössä ___/____2024

___________________________ _______________________

Ilpo Nurmi Eija Luoto

puheenjohtaja sihteeri

Pöytäkirjantarkastajien allekirjoitukset

____________________ __/__ 2024 _____________________ __/__ 2024

____________________________ ____________________________

Marjatta Nikkola Pentti Nikkola